Normativa

Las empresas se enfrentan al reto de transformar los complejos
requisitos de sostenibilidad en procesos y sistemas.
IntegrityNext le libera de estas cargas.

Los estándares y normas de cumplimiento son complejos y cambian constantemente. Los estándares y las normas creados por las organizaciones internacionales y las entidades sancionadoras definen el marco en el que deben operar las empresas.

FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU.)

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), aprobada en 1977, prohíbe, en términos generales, el pago de sobornos a funcionarios extranjeros por su ayuda en la obtención o conservación de negocios. La FCPA puede aplicarse a las conductas prohibidas en todo el mundo, y su alcance comprende también a las compañías que cotizan en bolsa y a sus responsables, directores, empleados, accionistas y agentes. El término agente incluye a agentes terceros, consultores, distribuidores, socios de empresa conjunta y otros.

OCDE

La Convención Antisoborno de la OCDE establece estándares legalmente vinculantes para condenar el soborno de funcionarios públicos en transacciones comerciales internacionales, y proporciona un conjunto de medidas relacionadas para lograrlo. Es el primer y único instrumento internacional anticorrupción centrado en la “parte del suministro” de la transacción de soborno.

Ley contra el Soborno del Reino Unido

La Ley contra el Soborno del Reino Unido (UKBA) de 2010. Ley con disposiciones relativas a los delitos de soborno y para fines relacionados. Permite la condena de cualquier persona o empresa que guarde cualquier relación con el Reino Unido, sin importar dónde se haya cometido el delito.

Protocolo de Kioto

El Protocolo de Kioto es un convenio internacional vinculado al Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que compromete a sus signatarios mediante el establecimiento de objetivos internacionalmente vinculantes de reducción de emisiones.

Agencia de Protección Medioambiental (EPA)

Junto con los gobiernos estatales, tribales y otras agencias federales, la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense (United States Environmental Protection Agency, EPA) trabaja para garantizar el cumplimiento con las leyes medioambientales del país, para ayudar a proteger la salud pública y el medioambiente.

Ley de Protección Medioambiental del Reino Unido

Ley de Protección Medioambiental de 1990. Ley que establece disposiciones para la mejora del control de la contaminación derivada de ciertos procesos industriales y de otro tipo.

OSHA

Con la Ley de Seguridad y Salud Laboral estadounidense de 1970, se creó la Administración de Seguridad y Salud Laboral (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) para garantizar condiciones laborales seguras y saludables para todos los trabajadores mediante el establecimiento y la implementación de normas.

HASAWA

La Ley de Salud y Seguridad en el trabajo, etc. de 1974 (Reino Unido) es la primera norma legislativa que abarca la salud y la seguridad en el trabajo. El ejecutivo de salud y seguridad, junto con las autoridades locales (y otras autoridades encargadas de hacer cumplir la ley) es responsable de hacer cumplir la Ley y una serie de otras leyes y reglamentos relacionados con el entorno laboral.

Convenios de la OIT

Los estándares laborales internacionales son instrumentos legales creados por los integrantes de la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas (gobiernos, empleados y trabajadores), y que establecen los principios y derechos laborales básicos. Son convenios, que son tratados internacionales legalmente vinculantes que pueden ser ratificados por los estados miembros, o recomendaciones, que sirven como directrices no vinculantes.

Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido

Ley de Esclavitud Moderna (2015). Ley que contiene disposiciones contra la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzado y la trata de personas, incluyendo disposiciones para la protección de las víctimas.

Directiva de la UE 2014/95/UE

La Directiva 2014/95/UE versa sobre la mejora de la consistencia y la comparabilidad de la información no financiera relacionada con asuntos medioambientales, sociales y referentes a los empleados, el respeto por los derechos humanos, asuntos de anticorrupción y antisoborno. Su alcance incluye, cuando sea pertinente y proporcional, el suministro y las cadenas subcontratadas.

OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) (EE. UU.) administra y se encarga del cumplimiento de sanciones económicas y comerciales en base a la política exterior estadounidense y a los objetivos de seguridad nacional contra países y regímenes políticos extranjeros objetivo, terroristas, narcotraficantes internacionales, personas implicadas en la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos.

AMLD IV (UE) (Directiva contra el blanqueo de capitales)

La AMLD IV (UE) es la Directiva contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea que refuerza las normas de la UE contra el blanqueo de dinero para combatir la financiación del terrorismo, y aumentar la transparencia sobre los verdaderos propietarios de empresas y fideicomisos. La UE ha establecido sólidas normas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, para evitar que el sistema financiero de la UE se emplee de forma delictiva para dichos fines.

Artículo 1502 de la Ley Dodd-Frank (EE. UU.)

El artículo 1502 de la Ley Dodd-Frank (EE. UU.) exige que las personas notifiquen anualmente si los minerales en conflicto que son necesarios para la funcionalidad o producción de uno de sus productos, tal y como se define en la disposición, se originan en la República Democrática del Congo o en países colindantes; y, en caso afirmativo, proporcionar un informe en el que se describan, entre otras cuestiones, las medidas adoptadas para ejercer la debida diligencia en la fuente y en la cadena de custodia de dichos minerales, que debe incluir una auditoría independiente del sector privado del informe certificado por la persona que lo presenta.

Legislación en proceso en la UE (minerales en conflicto)

El 22 de noviembre de 2016, la presidencia del Consejo y del Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo informal sobre un reglamento para evitar la financiación de grupos armados mediante el comercio de minerales en conflicto. Este reglamento está destinado a fomentar la adquisición responsable de estaño, tántalo, tungsteno y oro por parte de las empresas de la UE. Estos minerales se emplean ampliamente en la fabricación diaria de productos como teléfonos móviles, coches y joyas.

Oficina estadounidense de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP)

La Oficina estadounidense de Aduanas y Protección de Fronteras (Customs and Border Protection, CBP) tiene la responsabilidad directa de mejorar la competitividad económica de EE. UU. Al reducir los costes para la industria y promover el cumplimiento de las leyes comerciales contra las mercancías falsificadas, no seguras e introducidas ilegalmente en el país, la CBP trabaja para conseguir el comercio legítimo, contribuyendo a la prosperidad económica estadounidense, y protegiendo al país frente a los riesgos contra la salud y la seguridad públicas.

Ley contra la financiación del terrorismo

"Ley para la Supresión Internacional del Blanqueo de Capitales y la Financiación terrorista de 2001 (EE. UU.). Modifica el derecho penal para incluir los delitos de corrupción en el extranjero como delitos de blanqueo de capitales. Establece jurisdicción federal sobre: extranjeros que blanquean capitales (incluyendo sus activos en Estados Unidos); y sobre capitales blanqueados a través de bancos extranjeros (...)"

Decisión marco de la UE sobre el terrorismo

Medidas para la condena de delitos de provocación pública, reclutamiento y entrenamiento para actividades terroristas. Se ha adoptado en la mayoría de los países integrantes de la UE. La decisión define los delitos terroristas, así como los delitos relacionados con grupos terroristas o vinculados a actividades terroristas, y establece las normas para su incorporación en los países de la UE.

Ley Contra Actos de Terrorismo y para la Defensa de la Seguridad del Reino Unido de 2015

La Ley Contra Actos de Terrorismo y para la Defensa de la Seguridad de 2015 (Reino Unido) contiene poderes para ayudar al Reino Unido a responder ante amenazas terroristas. La ley anula la capacidad de las personas de viajar al extranjero para implicarse en actividades terroristas y, después, volver al Reino Unido; mejora la capacidad de las agencias operativas para supervisar y controlar las acciones de las personas que suponen una amenaza; y combate la ideología subyacente que alimenta, apoya y autoriza el terrorismo.

SOX (Ley estadounidense Sarbanes-Oxley)

La Ley Sarbanes-Oxley de 2002 (EE. UU.) es una ley destinada a la protección de los inversores mediante la mejora de la exactitud y la fiabilidad de los informes corporativos, presentados en virtud de la legislación de valores, y para otros fines.

Distintas legislaciones nacionales sobre la protección de datos

Las distintas legislaciones nacionales sobre la protección de datos, como la Ley de Protección de Datos del Reino Unido, controlan cómo las organizaciones, negocios o gobiernos usan la información personal. Todos los responsables del uso de datos deben seguir estrictas normas denominadas “principios de protección de datos”.

y mucho más ...

Es obligatorio que las empresas supervisen:

Estándares internacionales

Hay múltiples organizaciones internacionales que establecen estándares
sobre distintos temas de cumplimiento.

Logo cfsi
Logo UN Global Compact
Logo ISO
Logo ILO
Logo OECD
Logo GRI

La plataforma IntegrityNext ha transformado los complejos requisitos de sostenibilidad en procesos y sistemas.

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