Normativo

Le aziende faticano a trasformare i complessi requisiti di sostenibilità in processi e sistemi.

Gli standard e i regolamenti di conformità sono complessi e in costante evoluzione. Le norme e le regole stabilite dalle organizzazioni internazionali e dagli organismi sanzionatori definiscono il quadro in cui le imprese devono operare.

FCPA

La legge sulle pratiche di corruzione straniera (FCPA), promulgata nel 1977, proibisce generalmente il pagamento di tangenti a funzionari stranieri per contribuire all' ottenimento o al mantenimento di affari, può applicarsi a comportamenti vietati ovunque nel mondo e si estende alle società quotate in borsa e ai loro funzionari, direttori, dipendenti, azionisti e agenti.

OCDE

La Convenzione anti-corruzione dell' OCSE stabilisce norme giuridicamente vincolanti per criminalizzare la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali e prevede una serie di misure correlate che la rendono efficace, essendo il primo e unico strumento internazionale di lotta alla corruzione incentrato sul "lato dell' offerta" dell' operazione di corruzione.

Regno Unito Corruzione legge

Un atto per disciplinare i reati relativi alla corruzione; e per scopi connessi, autorizzando le sanzioni nei confronti di un individuo o di una società con qualsiasi legame con il Regno Unito, indipendentemente dal luogo in cui il reato si è verificato.

Protocollo di Kyoto

Il protocollo di Kyoto è un accordo internazionale legato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che impegna le parti a fissare obiettivi vincolanti a livello internazionale per la riduzione delle emissioni.

Agenzia per la protezione ambientale (EPA)

In collaborazione con governi statali, governi tribali e altre agenzie federali, l' Agenzia degli Stati Uniti per la Protezione Ambientale (EPA) opera per garantire il rispetto delle leggi nazionali in materia di ambiente per contribuire a proteggere la salute pubblica e l' ambiente.

Legge britannica sulla protezione ambientale

Legge sulla protezione dell' ambiente del 1990, volta a migliorare il controllo dell' inquinamento causato da determinati processi industriali e di altro tipo.

OSHA

Con la legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro del 1970 (USA), l' Occupational Safety and Health Administration (OSHA) è stata creata per garantire condizioni di lavoro sicure e salubri per gli uomini e le donne che lavorano, fissando e facendo rispettare gli standard.

HASAWA

La legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro del 1974 è il primo atto legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il cui compito è quello di far rispettare la legge e una serie di altri atti e strumenti normativi pertinenti per l' ambiente di lavoro.

Convenzioni OIL

Le norme internazionali sul lavoro sono strumenti giuridici elaborati dai componenti dell' Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite (governi, datori di lavoro e lavoratori) e che stabiliscono i principi e i diritti fondamentali sul lavoro: si tratta di convenzioni, che sono trattati internazionali giuridicamente vincolanti che possono essere ratificati dagli Stati membri, o di raccomandazioni che fungono da linee guida non vincolanti.

Regno Unito Atto moderno di schiavitù

Legge sulla schiavitù moderna (2015): una legge che prevede disposizioni in materia di schiavitù, servitù, lavoro forzato o obbligatorio e tratta di esseri umani, compresa la protezione delle vittime.

Orientamento UE 2014/95/UE

La direttiva 2014/95/UE dovrebbe migliorare la coerenza e la comparabilità delle informazioni non finanziarie relative alle questioni ambientali, sociali e connesse ai lavoratori, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione e alla corruzione e dovrebbe includere, se del caso, catene di fornitura e subappalto proporzionate.

OFAC

L' Office of Foreign Assets Control (OFAC) (USA) amministra e applica sanzioni economiche e commerciali basate su obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti contro paesi e regimi stranieri mirati, terroristi, trafficanti internazionali di stupefacenti, persone coinvolte in attività connesse alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e altre minacce alla sicurezza nazionale, alla politica estera o all' economia degli Stati Uniti.

AMLD IV (UE)

L' AMLD IV (UE) è la direttiva antiriciclaggio dell' Unione europea che rafforza ulteriormente le norme UE in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro per contrastare il finanziamento del terrorismo e aumentare la trasparenza su chi è realmente proprietario di società e trust, l' UE ha istituito norme rigorose per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, per evitare che il sistema finanziario dell' UE venga utilizzato in modo improprio per tali scopi.

Sezione della Dodd-Frank Act Sezione 1502 (USA)

L' articolo 1502 della legge Dodd-Frank Act (USA) impone alle persone di comunicare annualmente se i minerali in conflitto necessari per la funzionalità o la produzione di un prodotto della persona, quale definito nella disposizione, originari della Repubblica democratica del Congo o di un paese limitrofo e, in tal caso, di presentare una relazione che descriva, tra l' altro, le misure adottate per esercitare la dovuta diligenza sulla fonte e sulla catena di custodia di tali minerali, che deve comprendere un audit indipendente del settore privato

Legislazione UE sul lavoro (minerali in conflitto)

Il 22 novembre 2016, la presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo informale su un regolamento volto a porre fine al finanziamento dei gruppi armati attraverso il commercio di minerali provenienti da conflitti, allo scopo di incoraggiare le imprese dell' UE a rifornirsi in maniera responsabile di stagno, tantalio, tungsteno e oro, minerali ampiamente utilizzati nei prodotti di uso quotidiano, tra cui telefoni cellulari, automobili e gioielli.

Protezione delle dogane e delle frontiere degli Stati Uniti (CBP)

U. S. U. Customs and Border Protection ha la responsabilità diretta di migliorare la competitività economica degli Stati Uniti. riducendo i costi per l' industria e l' applicazione delle leggi commerciali contro la contraffazione, insicure e merci inserite in modo fraudolento, CBP sta lavorando per consentire il commercio legittimo, contribuire alla prosperità economica americana, e proteggere contro i rischi per la salute pubblica e la sicurezza.

Legge antiterrorismo finanziario

"modifica il diritto penale per includervi i reati di corruzione straniera come reati di riciclaggio di denaro, stabilisce la giurisdizione federale su: riciclatori di denaro straniero (inclusi i loro beni detenuti negli Stati Uniti); e denaro riciclato attraverso una banca estera (...)".

Decisione quadro dell' UE sul terrorismo

Misure volte a criminalizzare i reati di pubblica istigazione, reclutamento e addestramento al terrorismo, adottate nella maggior parte dei paesi dell' UE: le decisioni definiscono i reati di terrorismo, i reati connessi a gruppi terroristici o i reati connessi ad attività terroristiche e stabiliscono le norme di recepimento nei paesi dell' UE.

Legge del Regno Unito sulla lotta al terrorismo e la sicurezza 2015

La legge antiterrorismo e sicurezza del 2015 (Regno Unito) contiene poteri per aiutare il Regno Unito a rispondere alla minaccia del terrorismo, che comprometterà la capacità delle persone di viaggiare all' estero per impegnarsi in attività terroristiche e poi tornare nel Regno Unito, potenzierà la capacità delle agenzie operative di monitorare e controllare le azioni di coloro che costituiscono una minaccia e combatte l' ideologia di fondo che alimenta, sostiene e sanziona il terrorismo.

SOX

Il Sarbanes-Oxley Act del 2002 (USA) è un atto volto a tutelare gli investitori migliorando l' accuratezza e l' affidabilità delle informazioni societarie fornite ai sensi delle leggi sui valori mobiliari e per altri scopi.

Varie legislazioni nazionali sulla protezione dei dati

Varie leggi nazionali sulla protezione dei dati, come ad esempio la legge britannica sulla protezione dei dati, controllano il modo in cui le organizzazioni, le imprese o il governo utilizzano i dati personali e chiunque sia responsabile dell' uso dei dati deve attenersi a norme rigorose, chiamate "principi di protezione dei dati".

e molti altri ...

Le aziende sono tenute a monitorare:

Norme internazionali

Ci sono più organizzazioni internazionali che stabiliscono gli standard
su vari argomenti relativi alla conformità.

Logo cfsi
Logo UN Global Compact
Logo ISO
Logo ILO
Logo OECD
Logo GRI

La piattaforma IntegrityNext ha trasformato complessi requisiti di sostenibilità in processi e sistemi.

Screenshot Compliance Assessments

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