监管

公司努力将复杂的
可持续性要求转化于流程与系统中。
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合规标准和法规错综复杂,并且不断变化。 国际组织和制裁机构制订的标准和规则界定了经营公司须遵守的框架。

FCPA

外国腐败行为法 (FCPA) 于 1977 年颁布,通常禁止出于协助获取或保留业务的目的向外国官员行贿。FCPA 适用于世界各地的违禁行为,并引申而适用于公开交易的公司及其高级人员、主管、员工、股东和代理。代理包括第三方代理、顾问、经销商、合资伙伴和其他。

OECD

OECD 反贿赂公约确立了具有法律约束力的标准,将国际商业交易中贿赂外国公职人员列作违法行为,并规定了许多使其生效的相关措施。这项公约是第一部也是唯一一部针对贿赂“提供方”的国际反腐败文书。

英国贿赂法

2010 年英国贿赂法。其中就贿赂相关罪行及相关事宜制定了条文。允许处罚与英国有任何关联的个人或公司,不论罪行在何处实施。

京都议定书

京都议定书是一项与联合国气候变化框架公约有关的国际协议,其中设定了具有国际约束力的减排目标,由此使缔约国承担各自的义务。

环境保护局 (EPA)

美国国家环境保护局 (EPA) 携手州政府、部落政府和其他联邦机构,确保国家环境法律获得遵守,从而帮助保护公众健康和环境。

英国环境保护法

1990 年环境保护法。其中就加强控制特定工业或其他工艺造成的污染制定了条文。

OSHA

职业安全健康局 (OSHA) 根据 1970 年职业安全与健康法(美国)成立,旨在通过设立和强制执行标准来确保职场男性和女性的工作环境安全健康。

HASAWA

1974 年工作健康与安全法 (英国)是涉及职业健康与安全的主要法规。健康与安全执行局与地方机关(和其他执法机关)负责强制执行该法案及与工作环境有关的许多其他法案和法定文书。

ILO 公约

国际劳工标准是由联合国国际劳工组织的选民(政府、雇主和工人)拟定的法律文书,其中规定了工作中的基本原则和权利。这些标准要么是具有法律约束力的国际协定,可获成员国批准;要么是建议,可充当不具约束力的指引。

英国现代奴役法

现代奴役法(2015 年)。其中就奴役、劳役及强迫或强制劳动以及贩卖人口制定了条文,包括保护受害者的条文。

欧盟准则 2014/95/EU

第 2014/95/EU 号指令应增强涉及环境事项、社会和员工相关事项、人权尊重、反腐败和反贿赂事项的非财务信息的一致性和可比性。如相关且适宜,其中应包括供应链和分包链。

OFAC

外国资产管理办公室 (OFAC)(美国)基于美国外交政策和国家安全目标,对目标海外国家和政体、恐怖分子、国际毒贩、参与扩散大规模杀伤性武器和对美国国家安全、外交政策或经济构成其他威胁的活动的人士,实施并强制执行经济制裁和贸易制裁。

AMLD IV(欧盟)

AMLD IV(欧盟)是指欧洲联盟反洗钱指令,该指令进一步强化了欧盟反洗钱规则,以打击恐怖主义融资,提升公司和信托实际拥有人的透明度。为了防止欧盟金融系统被不当地用于洗钱和恐怖主义融资,欧盟设定了严格的打击洗钱和恐怖主义融资规则。

多德-弗兰克法案第 1502 条(美国)

多德-弗兰克法案第 1502 条(美国)要求个人每年披露其产品功能或生产所需的任何冲突矿物(定义见相关条文)是否源于刚果民主共和国或邻国,如果是,则提供报告,说明(其中包括)对这些矿物的来源和监管链进行尽职调查采取的措施,其中必须包括经提交人认证、由独立的私营部门对该报告进行的审计。

欧盟工作法规(冲突矿物)

2016 年 11 月 22 日,理事会主席国和欧洲议会就停止通过冲突矿物贸易向武装团体融资的法规达成了非正式协议。该法规旨在鼓励欧盟公司负责任地采购锡、钽、钨和金。这些矿物广泛应用于日常用品,包括手机、汽车和首饰。

美国海关和边境保护局 (CBP)

美国海关和边境保护局直接负责增强美国经济竞争力。CBP 致力于通过降低工业成本,对假冒的、不安全的及欺诈输入的商品强制执行贸易法律,确保贸易合法,促进美国经济繁荣及防范公众健康与安全风险。

金融反恐法案

“2001 年国际反洗钱与反恐融资法(美国)。对刑法作出了修订,将涉外腐败罪行列为洗钱罪。确立了对海外洗钱者(包括其在美国持有的资产)及通过外国银行 (...) 转移的钱的联邦管辖权”

欧盟关于恐怖主义的框架决议

将公开挑衅实施恐怖主义犯罪、为恐怖主义招募人员以及为恐怖主义提供训练的行为定为犯罪的措施。已获大部分欧盟国家通过。该决议界定了恐怖主义罪行以及与恐怖分子有关的罪行或与恐怖主义活动有关的罪行,并就在欧盟国家迁移设定了规则。

英国 2015 年反恐怖主义与安全法

2015 年反恐怖主义与安全法(英国)包含帮助英国应对恐怖主义威胁的权力。该法案将削弱人们出国参与恐怖主义活动,然后返回英国的能力,提升运营机构监控和控制构成威胁的人士的行为的能力,以及打击促进、支持恐怖主义和制裁恐怖主义的基础意识形态。

SOX

2002 年萨班斯-奥克斯利法案旨在通过提高企业依据证券法律披露的信息的准确性和可靠性来保护投资者,以及其他用途。

各国数据保护法规

各国数据保护法规,例如英国数据保护法,控制组织、企业或政府使用个人资料的方式。负责使用数据的人士必须遵守严格的规则,被称为“数据保护原则”。

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公司需监控:

国际标准

有多家国际组织对各种合规议题
设立了标准。

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