法規監管

許多公司在將複雜的永續發展法規要求
納入公司流程和系統時遭遇困難。
IntegrityNext 幫助您跨越這些障礙。

法規遵循的標準和規章複雜又持續在改變。 國際組織和制裁機構制定的標準和法規定義了公司經營必須遵守的架構。

美國反海外腐敗法 (FCPA)

美國 1977 年制定的反海外腐敗法普遍禁止向外國官員支付賄款以協助取得或保有商業事務或交易。反海外腐敗法可以適用在世界任何地方的被禁止行為,且範圍擴展至公開上市的公司及其官員、主任、員工、股東與代理人。代理人可以包括第三方代理人、顧問、經銷商、合資企業夥伴與其他。

經濟合作暨發展組織 (OECD)

經濟合作暨發展組織的反賄賂公約確立了具有法律約束力的標準,將在國際商業交易中賄賂外國公職人員定為犯罪行為,並提供了一系列相關措施使其生效。它是最先也是唯一一個將焦點放在賄賂交易「供應方」的國際反貪污文書。

英國貪污法案

英國 2010 年的貪污法案。一項用來制定有關賄賂犯罪條款的法案;以及其他有相關聯的目的。這項法案使得與英國有任何關聯的個人或公司觸法時,不管犯罪事實在何處發生,都要受到懲罰。

京都議定書

京都議定書是一項與聯合國氣候變遷綱要公約有關的國際協議,要求締約各國訂立具國際約束力的減少氣體排放的目標。

美國國家環境保護局 (EPA)

美國國家環境保護局與各州政府、部落政府與其他聯邦機構合作,致力於確保遵守國家環境保護法律,以保護大眾健康和環境。

英國環境保護法案

1990 年環境保護法案。一項為加強控制某些工業和其他過程所產生污染而修訂的法案。

職業安全與健康法案 (OSHA)

職業安全與健康管理局在美國 1970 年的「職業安全與健康法案」制訂後設立,透過設立與執行工作標準,確保勞工大眾有安全與健康的工作條件。

健康與安全工作法 (HASAWA)

英國 1974 年的健康與安全工作法 是涵蓋職業健康與安全的主要法律條文。健康與安全執行委員會與地方當局(和其他執法機構)負責執行該法案以及與工作環境相關一些其他法律和法律條例。

國際勞工組織公約

國際勞工標準是聯合國國際勞工組織三方成員(政府、雇主和勞工)制定的法律條例,並列出了工作中的基本原則和權利。這些是可由會員國批准之具有法律約束力的國際條約公約,或是不具約束力的建議方針。

英國現代奴役法案 (Modern Slavery Act)

現代奴役法案(2015 年)。這是一項制定關於奴隸制、奴役及受強迫或受強制勞工以及關於人口販賣,包括保護受害者條例的法案。

歐盟指導方針 2014/95/EU

歐盟指示 2014/95/EU 應加強與環境議題、社會與勞工相關議題、尊重人權、反貪污與賄賂議題有關之非金融資訊的一致性與相似性。它應包括合宜與均衡的供應與承包鏈。

美國財政部海外資產控制辦公室 (OFAC)

海外資產控制辦公室根據美國外交政策及國家安全目標對抗外國政府及政權、恐怖份子、國際毒品走私者、參與有關大規模毀滅性武器活動人士及其他對美國國家安全、外交政策或經濟的威脅,實施並加強經濟與貿易制裁。

歐盟反洗錢指示第四條 (AMLD IV)

AMLD IV (EU) 是歐盟反洗錢指示第四條,進一步加強了歐盟反洗錢法規,以反擊資助恐怖主義行為,並提高真正擁有公司和信託之人士的透明度。歐盟制訂嚴格的規定以打擊洗錢和資助恐怖主義,防止歐盟金融體系被這些目的濫用。

美國多德法蘭克法案第 1502 條 (Dodd-Frank Act Section 1502)

美國「多德法蘭克法案」的第 1502 條要求人每年公開對其產品功能或生產所必需的任何衝突礦石(根據此條例的定義)是否源於剛果民主共和國或鄰近國家,如果是的話,須提供一份報告,報告中除其他事項外,須描述對這些礦物的來源和產銷監管鏈進行盡職調查所採取的措施,這些措施必須包括一份對該報告的獨立私領域稽核,並由提出報告的人認證。

歐盟進行中的立法工作(衝突礦石)

歐盟理事會與歐洲議會在 2016 年 11 月 22 日就立法方面達成一項非正式的協定,以阻止經由衝突礦石的交易資助武裝團體。此項立法旨在鼓勵歐盟企業有責任感地尋源採購錫、鉭、鎢和金。這些礦物廣泛使用於每日生活所需的產品,包括手機、車輛與珠寶。

美國海關與邊界保護 (CBP)

美國海關與邊界保護對加強美國經濟競爭力有直接的責任。透過降低產業成本及執行貿易法,打擊仿冒、不安全與非法進入的貨物,海關與邊界保護努力實現合法貿易,為美國經濟繁榮作出貢獻,保護大眾免於健康和安全的風險。

反恐怖主義金融法案 (Financial Anti-Terrorism Act)

"美國 2001 年「國際洗錢防制與反恐怖主義金融法案」。修訂犯罪法,將外國貪污行為納入等同於洗錢的犯罪。建立聯邦對外國洗錢者(包括他們在美國持有的資產);及透過外國銀行洗錢的資金具有司法管轄權 (...)"

歐盟對恐怖主義的決策架構

將公開挑釁、招募及訓練恐怖主義定為犯罪行為的措施。在多數的歐盟國家適用。此決策定義恐怖份子的犯罪行為,以及有關恐怖份子團體或與恐怖份子活動相關的犯罪行為,並為恐怖份子在歐盟國家間轉移定下法規。

2015 年英國反恐怖主義與安全法案

英國 2015 年的「反恐怖主義與安全法案」含有協助英國回應恐怖主義威脅的權力。這項法案阻饒人出國參與恐怖活動然後返回英國的能力,以及增強情報單位監控並控制構成威脅人士之行動的能力,並且打擊扶植、支持恐怖主義意識形態,以及制裁恐怖主義。

薩班斯 - 奧克斯利法案 (The Sarbanes-Oxley Act)

美國 2002 年的「薩班斯 - 奧克斯利法案」是一個保護投資者的法案,要求企業遵守證券法,提高企業揭露的準確性與可靠性,以及其他目的。

各種國家資料保護的立法

各種國家資料保護的立法,例如,英國資料保護法案 (Data Protection Act),它管制了機構、企業和政府能夠使用個人資料的方法。每個負責使用資料的人都必須遵守嚴格的「資料保護原則」。

以及更多 ...

公司必須要監控:

國際標準

有多個國際組織設定
橫跨各個法規遵循主題的標準。

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