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規制

企業は複雑な持続可能性要件を
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コンプライアンスの基準と規制は複雑であり、常に変化しています。 国際機関および制裁機関によって作成された基準と規則は、企業が運営しなければならないフレームワークを定義します。

FCPA

1977年の外国腐敗行為防止法(FCPA)は、一般に、ビジネスを調達または維持するために外国公務員に賄賂を支払うことを禁止しています。 FCPAは世界中の禁止行為に適用され、上場企業とその役員、取締役、従業員、株主および代理人にも適用されます。 エージェントには、サードパーティのエージェント、コンサルタント、ディーラー、ジョイントベンチャーパートナーなども含まれます。

OECD

OECD腐敗防止条約は、国際ビジネスにおける外国公務員の贈収賄を犯罪とする法的拘束力のある基準を確立し、条約を実施するためのさまざまな関連措置を規定しています。これは贈収賄取引の 「サプライヤー側」に焦点を当てた最初で唯一の国際的な腐敗防止ツールです。

英国贈収賄防止法

2010年英国(英国)贈収賄法。贈収賄および関連事項に関連する法律の違反を規定する法律。 これにより、犯罪がどこで犯されたとしても、英国に関係する個人または企業の処罰が可能になります。

京都議定書

京都議定書は、国連気候変動枠組条約の文脈における国際条約であり、国際的に拘束力のある排出削減目標の締約国を定めています。

環境保護庁(EPA)

米国環境保護庁(EPA)は、州政府、部族政府、その他の連邦政府機関と協力し、公衆衛生と環境を保護する国の環境法の遵守を確保するために取り組んでいます。

英国環境保護法

1990年環境保護法。特定の産業プロセスやその他のプロセスから生じる汚染に対する制御を規定する法律。

OSHA

1970年の労働安全衛生法(米国)により、労働安全衛生局(OSHA)は、基準を設定し実施することにより、働く男性と女性の安全と健康的な労働条件を保証するために創設されました。

HASAWA

1974年の労働安全衛生法(英国)は、職場での健康と安全を扱う最初の立法機関です。 安全衛生担当者は、地方自治体(およびその他の管轄当局)とともに、同法および労働環境に関連する他の多くの法律および規制を実施する責任を負います。

ILOコンペンション

国際労働基準(ILO)は、国際連合国際労働機関の構成員(政府、雇用主、労働者)によって作成され、職場での基本原則と権利を規定する法的文書です。 これらは、加盟国によって批准される法的拘束力のある国際条約、または拘束力のないガイドラインとして機能する勧告のいずれかとして扱われます。

英国現代奴隷法

現代奴隷法(2015)。 奴隷制、奴隷制、強制労働または強制労働、および人身売買に関するルールを定めた法律。被害者の保護に関する規定も含まれます。

EUガイドライン2014/95 / EU

指令2014/95 / EUは、環境、社会問題、労働者、人権の尊重、汚職と贈収賄の分野における非財務情報の一貫性と比較可能性の向上を目指しています。 これには、サプライおよび外注チェーンが含まれます。

OFAC

米国対外資産管理局(OFAC)(米国)は、特定の国および政府、テロリストに対する米国の外交政策および国家安全保障目標に基づいて、経済および貿易制裁を管理および実施する責任があります。国際麻薬密売人、武器密輸または大量破壊に関与する個人および国、ならびに国家安全保障、外交政策または米国経済に対するその他の脅威についても同様です。

AMLD IV (EU)

AMLD IV(EU)は、欧州連合の反マネーロンダリング指令であり、テロ資金に対抗し、実際の企業と企業の所有者に関する透明性を高めるために、EUのマネーロンダリング防止規則をさらに強化します。 EUは、マネーロンダリングとテロの資金調達に対処するための厳格なルールを設定しており、EUの金融システムがこの目的で悪用されることはありません。

ドッド・フランク法セクション1502(米国)

ドッド・フランク法(米国)のセクション1502は、製品の機能または生産に必要な紛争鉱物の有無を毎年開示することを求めています。コンゴ民主共和国および隣接国産の紛争鉱物を含んでいる場合、これらのサプライチェーンのためのデュー・デリジェンスを適切に実施するために取られた措置を説明する報告書を提出しなければなりません。また、第三者機関の監査を受けていることが必須です。

制定作業中のEU法(紛争鉱物)

2016年11月22日、理事会と欧州議会の議長は、紛争鉱物の取引を通じて武装グループの資金調達を停止する規制に関する非公式の合意に達しました。 この規則は、EU企業がスズ、タンタル、タングステン、金を責任を持って調達することを奨励することを目的としています。 これらのミネラルは、携帯電話、車、宝石などの日常製品に広く使用されています。

米国税関国境警備局(CBP)

米国税関国境保護局(CBP)は、米国の経済競争力を促進する責任を直接負っています。 業界コストを削減し、偽造品、安全でない、または不正に輸入された商品に対する法律を施行することにより、CBPは、法に準拠した取引が米国経済の繁栄に貢献し、公衆衛生と安全に対するリスクから保護するために取り組んでいます。

金融反テロ法

「2001年の国際マネーロンダリング削減およびテロ対策資金調達法(米国)。マネーロンダリング犯罪として外国の汚職犯罪を含めるために、刑法を改正 。連邦法を制定する:外国のマネーロンダラー(米国の資産を含む); そして、外国銀行によって洗濯されたお金(...)。」

テロリズムに関するEUの枠組み決定

テロに対する公的な挑発、募集および訓練の違反に対する措置。 ほとんどのEU諸国で採用されています。 この決定は、テロリストの犯罪、テロリストグループに関連する犯罪、またはテロ活動に関連する犯罪を定義し、EU諸国での実施に関するルールを定めています。

2015年英国反テロおよび治安法

2015年のテロ対策および安全保障法(英国)には、英国がテロの脅威に対応できる権限が含まれています。 この法律は、テロ行為に参加するために海外に旅行することを禁止し、潜在的に危険にさらされている個人の行動を監視および制御する運用組織の能力を向上させ、テロリズムを促進、支援および支持する根本的なイデオロギーと戦っています。

SOX(サーペンスオクスリー法)

2002年サーベンスオクスリー法(米国)は、証券法またはその他の目的に基づいて行われる、企業が公開した財務情報の信頼性と正確性を向上させることにより、投資家を保護する法律です。

さまざまな国家データ保護法

英国データ保護法などのさまざまな国のデータ保護法は、組織、企業、または政府による個人情報の使用方法を管理しています。 データの使用を担当する人は誰でも、「プライバシーポリシー」と呼ばれる次の厳格なルールを遵守する必要があります。

などなど ...

企業は以下を監視する必要があります。

国際規格

標準を設定する複数の国際機関があり、
さまざまなコンプライアンスのトピックを横断しています。

Logo Responsible Minerals Initiative
Logo UN Global Compact
Logo ISO
Logo ILO
Logo OECD
Logo GRI

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Screenshot Compliance Assessments

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